Kara para ve terör finansmanıyla mücadelede 2026-2030 stratejisi devreye giriyor

Türkiye, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanına yönelik mücadelede yeni bir döneme hazırlanıyor. AA'nın edindiği bilgilere göre, "Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)" kapsamında hazırlanan eylem planı, bu alandaki süreçlerin daha etkin yürütülmesini amaçlıyor. Yeni stratejiyle, kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına ilişkin el koyma ve müsadere işlemlerinin güçlendirilmesi, yükümlü kurumların mevzuata uyumunun artırılması ve suç gelirlerinin faillerden alınması için koordineli tedbirler uygulanması hedefleniyor.

Aklama şüphesi bulunan durumlarda soruşturmalar genişletilecek. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün ilgili genelgesinde yüksek riskli olarak belirlenen suç kategorileri ile nakit kontrolleri kapsamında başlatılan adli soruşturmalarda yeni bir uygulamaya geçilecek. Soruşturma sırasında suç gelirlerinin aklandığına dair belirtiler ortaya çıkarsa, mevcut dosyaya ek olarak kara para aklama suçu yönünden de ayrı bir soruşturma başlatılmasına öncelik verilecek.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) iletilen karmaşık şüpheli işlem bildirimleri öncelikli olarak analiz edilecek. Adli makamlardan MASAK'a gönderilen taleplerin daha hızlı değerlendirilip yanıtlanması sağlanacak. MASAK tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporlarının hangi işlemlere konu olduğu, ilgili kurumların katkısıyla düzenli olarak izlenecek. Böylece mali suçlarla mücadele kapsamında hazırlanan raporların soruşturma ve yargılama süreçlerine etkisinin sistematik biçimde takip edilmesi amaçlanıyor.

Terörizmin finansmanına karşı eş zamanlı soruşturma dönemi başlıyor. Finansman bağlantısı tespit edilen tüm terör olaylarında, ana soruşturmayla birlikte "terörizmin finansmanı" suçu yönünden de eş zamanlı inceleme başlatılacak. Ticaret sicilindeki temel bilgilerin doğruluğunu artırmak amacıyla kamu kurumlarının farklı veri sistemlerinden yararlanılacak. Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğunun kapsamı genişletilecek, geçmiş yıllara ait kayıtların da dijital sisteme aktarılması sağlanacak.

Gerçek faydalanıcı bildirimleri düzenli olarak kontrol edilecek. Gerçek faydalanıcılık sicilindeki yanlış veya eksik bildirimlerin belirlenmesi için Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı ortak çalışmalar yürütecek. Kontrollerin en az altı ayda bir yapılması planlanıyor. Gerçek faydalanıcılık sicilindeki bilgiler ile ticaret sicili kayıtları arasında açıklanamayan farklılıklar tespit edilirse, ilgili veriler ayrıntılarıyla MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na iletilecek. Ayrıca ilgili mükellefin risk analizlerine dahil edilmesi ve denetim programına alınması değerlendirilecek.

Mali suçlarla mücadelede yeni çalışma grupları oluşturulacak. Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede kurumlar arası koordinasyonu güçlendirecek alt çalışma grupları kurulacak. Strateji belgesinin uygulanması kapsamında, mevcut çalışma gruplarına bağlı yeni yapılar oluşturulacak. İlgili kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan bu grupların belirlediği politika hedefleri ve uygulama sonuçları, Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantılarında ele alınacak.

Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları, MASAK temsilcisinin koordinasyonunda faaliyet gösterecek. Bu gruplarda Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, İçişleri Bakanlığı'na bağlı ilgili birimler, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan teknik uzmanlar görev alacak.

Operasyonel etkinlik ve risk analizleri geliştirilecek. Çalışma grupları, mali suçlarla mücadelede operasyonel etkinliğin artırılması ve risk değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi için ortak çalışmalar yürütecek. İhtiyaç duyulması halinde Mevzuat Alt Çalışma Grubu ve Vaka Alt Çalışma Grubu kurulabilecek. Ayrıca Kırılganlık Çalışma Grubu ile Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu da oluşturulacak. Ana çalışma grupları en az üç ayda bir toplanacak. Strateji belgesindeki konulara ilişkin ulusal politikalar, stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetlerin gerçekleşme durumu, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığı'na raporlanacak.